Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ "Флай Плэнинг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров эмитента: «15» апреля 2024 г.
Место проведения Общего собрания акционеров эмитента: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 1406.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
время открытия общего собрания: 10:00 (по местному времени),
время закрытия общего собрания: 10:30 (по местному времени).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня
1. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, а также в части изменения фирменного наименования Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707
Наличие кворума: Есть (91,7825 %)
2. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия заседания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707
Наличие кворума: Есть (91,7825 %).
Кворум для открытия и проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, а также в части изменения фирменного наименования Общества.
2. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
Результаты голосования по вопросам повестки дня.
1. О внесении в устав Общества изменений в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, а также в части изменения фирменного наименования Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7825 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 940 553 707 100,0000
«За» 940 553 707 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые 0 0,0000
не подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными
или по иным основаниям
(Положение БАНКА РОССИИ
«Об общих собраниях акционеров»
от 16.11.2018 № 660-П)
2. О внесении в устав Общества изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707
Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7825 %)
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня:
Голосов %
Всего 940 553 707 100,0000
«За» 940 553 707 100,0000
«Против» 0 0,0000
«Воздержался» 0 0,0000
Число голосов, которые 0 0,0000
не подсчитывались
в связи с признанием
бюллетеней недействительными
или по иным основаниям
(Положение БАНКА РОССИИ
«Об общих собраниях акционеров»
от 16.11.2018 № 660-П)
Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Внести в Устав Общества изменения в части его приведения в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества, а также в части изменения фирменного наименования Общества, и в связи с внесением указанных изменений утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 2).
Решение по первому вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
Вопрос 2. Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, и в связи с внесением указанных изменений утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция № 3).
В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация Устава Общества в новой редакции (редакция № 3), а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом, производится после государственной регистрации проспекта акций Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества.
Решение по второму вопросу повестки дня ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 апреля 2024 г., Протокол № 2/24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018 г., регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата присвоения регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023г.
3. Подпись
3.1. Начальник Отдела корпоративного управления АО АПРИ "Флай Плэнинг" (доверенность)
Г.Р. Паршукова
3.2. Дата 16.04.2024г.